記者｜趙陽戈
從提名到選舉落地，川能動力（000155.SZ）歷經(jīng)半月確認了新的董事長。另一方面，逾二十億的重組方案，也于2月24日股東大會上獲得通過。根據(jù)披露，該方案的實施還需深交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。
選出新董事長
川能動力原董事長被立案調(diào)查及實施留置措施的風波已息。
2月7日，川能動力有個突發(fā)消息。據(jù)公司披露，控股股東四川省能源投資集團有限責任公司總經(jīng)濟師張昌均已被四川省監(jiān)察委員會立案調(diào)查及實施留置措施。張昌均當時同時任川能動力的法定代表人、董事長。除張昌均外公司其他全部董事、監(jiān)事和高級管理人員目前均正常履職。
針對此，川能動力也是行動迅速。公司當時就提名了何連俊為第八屆董事會成員候選人。張昌均不再擔任公司董事及董事長職務。據(jù)悉，何連俊歷任成都市溫江區(qū)人民法院副主任科員；四川省人民檢察院副主任科員；中共四川省委辦公廳主任科員；四川省天然氣投資有限責任公司董事會秘書、董事會辦公室、綜合管理部經(jīng)理兼人力資源部經(jīng)理、紀委委員；四川省天然氣管道投資有限責任公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任四川省天然氣管道建設運營有限責任公司（暫定名）籌備工作組組長、四川省天然氣投資集團有限責任公司黨委委員。其未直接或間接持有川能動力股份。
從天眼查可以看到，四川省天然氣投資集團有限責任公司由四川省能源投資集團有限責任公司持股51%。四川省能源投資集團有限責任公司正是川能動力的控股股東。
根據(jù)2月23日召開的第2次臨時股東大會以及第八屆董事會第二十九次會議，股東大會上99.9238%投票比例同意選舉何連俊為董事，董事會上則5票全票通過了選舉何連俊為第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會一致。
股東大會通過重組方案
董事會這廂剛穩(wěn)，將要面對的第一個重要事宜，便是資產(chǎn)重組。
此前，川能動力的2023年第1次臨時股東大會，從原來的2月22日延期到了2月24日。這個臨時股東大會的重點任務，是對川能動力重組方案進行一系列的投票。
早在2022年5月份，川能動力就計劃通過發(fā)行股份+發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式，向東方電氣（600875.SH）購買四川省能投風電開發(fā)有限公司（以下簡稱“川能風電”）20%股權，向成都明永投資有限公司 （以下簡稱“明永投資”）以發(fā)行股份的方式購買其持有的川能風電10%股權及川能風電下屬四川省能投會東新能源開發(fā)有限公司5%股權、四川省能投美姑新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“美姑能源)49%股權、四川省能投鹽邊新能源開發(fā)有限公司 （以下簡稱“鹽邊能源”）5%股權和四川省能投雷波新能源開發(fā)有限公司49%股權。同時，川能動力還擬向不超過35名特定對象進行配套融資。標的對價為27.96億元。
半年后的2023年1月20日，川能動力對方案進行了調(diào)整，即通過發(fā)行股份的方式購買東方電氣持有的川能風電20%股權；擬通過發(fā)行股份的方式購買明永投資持有的川能風電10%股權及川能風電下屬美姑能源26%股權、鹽邊能源5%股權。新的對價為22.65億元。配套融資的上限自然也跟著調(diào)整。募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費后，將用于標的公司“涼山州會東縣小街一期風電項目”、“涼山州會東縣淌塘二期風電項目” 項目建設以及補充上市公司流動資金。
根據(jù)安排此次將分別對東方電氣和明永投資發(fā)行8716.72萬股和6547.5萬股，發(fā)行價設定為14.84元/股，鎖定期為12個月。
川能動力表示，根據(jù)現(xiàn)有法規(guī)，此重組方案調(diào)整不構成重組方案重大調(diào)整，也不構成重組上市。
不過重組也收到了來自監(jiān)管層的“許可類重組問詢函”。根據(jù)2月24日早間披露的回復公告，川能動力作答了幾個關鍵問題。其中有關資產(chǎn)3年里估值差異的問題，川能動力回復稱，一方面是裝機容量差異大，本次截至基準日已投產(chǎn)裝機容量94.42萬千瓦，在建設裝機容量28萬千瓦；前次已投產(chǎn)裝機容量47.92萬千瓦，在建設裝機容量29萬千瓦。二來利用小時數(shù)有差異。前一次評估對于在建的風電場的利用小時數(shù)采用可研報告的數(shù)據(jù)進行預測，而本次評估之時，相關風場已達到投產(chǎn)狀態(tài)，故是根據(jù)該等各風電場 自投產(chǎn)以來的完整年的利用小時平均數(shù)進行預測。除此外，尚有折現(xiàn)率、所得稅率的差異，前一次折現(xiàn)率為8.81%，本次為7.39%；前一次企業(yè)所得稅率是25%，本次為15%。至于凈資產(chǎn)前后也相差了13億元，則主要是貨幣資金、應收賬款和固定資產(chǎn)的增加。另外川能動力也在回復中表示，風電行業(yè)發(fā)展趨勢良好，川能風電盈利能力將持續(xù)增強。
根據(jù)2月24日晚間公告，該重組方案于2023年第1次臨時股東大會上獲得通過，所有議案同意票數(shù)均超過98%。