記者 | 吳紹志
12月12日，陸家嘴（600663.SH）公告，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)的金額24.69億元，其中超20億元涉及旗下信托公司陸家嘴國(guó)際信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陸家嘴信托”）。
具體來(lái)看，其中一項(xiàng)屬于債權(quán)融資合同糾紛，原告為陸家嘴信托，被告為青島融創(chuàng)游艇產(chǎn)業(yè)投資有限公司、東方影都融創(chuàng)投資有限公司、青島融璽投資有限公司、融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司，涉及金額2.16億元，目前已立案。
另一項(xiàng)屬于債券交易糾紛，原告為陸家嘴信托，被告為南京世榮置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京世榮”）、南京世茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、蕪湖世茂新發(fā)展置業(yè)有限公司、南京世茂新發(fā)展置業(yè)有限公司，涉及金額18.31億元，目前已立案。
針對(duì)上述案件的具體進(jìn)展和相關(guān)情況，界面新聞?dòng)浾卟稍L陸家嘴信托方面，截至發(fā)稿未獲得回復(fù)。
值得注意的是，陸家嘴對(duì)這筆高達(dá)18億元的訴訟進(jìn)行了詳細(xì)披露。
案件背景顯示，2020年12月，陸家嘴信托設(shè)立陸家嘴信托-佳合73號(hào)集合資金信托計(jì)劃，信托資金用于認(rèn)購(gòu)南京世榮發(fā)行的“南京世榮置業(yè)有限公司2020年私募債券1號(hào)”。信托計(jì)劃成立后，陸家嘴信托按照約定發(fā)放了債權(quán)本金，南京世榮于債券到期時(shí)無(wú)法按期足額支付債券本息。
不過(guò)，陸家嘴信托已不再是該“暴雷“項(xiàng)目的債權(quán)人。公告顯示，信托業(yè)保障基金公司已受讓上述債權(quán)，陸家嘴信托是受債權(quán)受讓方委托管理和處置標(biāo)的債權(quán)。
陸家嘴信托訴訟請(qǐng)求，南京世榮歸還本金人民幣18.31億元及相應(yīng)的利息、罰息、復(fù)利、違約金、律師費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、訴訟費(fèi)等，以及其持有并抵押給原告的抵押資產(chǎn)享有優(yōu)先受償權(quán)等等。
陸家嘴表示，鑒于部分訴訟、仲裁案件尚未開(kāi)庭審理或尚未結(jié)案，上述事項(xiàng)對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響具有較大不確定性。
作為信托業(yè)的“穩(wěn)定器”，信?；鸢l(fā)揮著重要作用。官網(wǎng)信息顯示，截至2021年末，保障基金資產(chǎn)總額1467.03億元，2021年全年通過(guò)保障基金和資本金項(xiàng)下業(yè)務(wù)向信托行業(yè)提供資金支持余額742.44億元。
一位曾從事信托法務(wù)工作的資深人士表示：“現(xiàn)在操作是這樣的，信托公司把壞賬轉(zhuǎn)給信?；鸸?，信?；鹪俜次薪o信托公司，委托其催收。至于條件，各家資質(zhì)不同，付出的不同。但是逃不掉以下幾點(diǎn)，信托公司出具回購(gòu)函、提供質(zhì)押物等等。”
在參與信托公司風(fēng)險(xiǎn)化解過(guò)程中，信?；鸸具€直接接盤(pán)了華融信托、安信信托的股權(quán)。今年8月，信?；鸸旧蠄?chǎng)，直接接盤(pán)華融信托76.79%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓的總代價(jià)為掛牌價(jià)61.52億元；9月，上海國(guó)之杰持有的安信信托14.55億股股份經(jīng)歷了3次流拍后，正式劃轉(zhuǎn)給信?；鸸?，以抵償上海國(guó)之杰對(duì)信?；鸸舅?fù)債務(wù)42.63億元，信?；鸸疽虼顺蔀榘残判磐械谝淮蠊蓶|。
陸家嘴信托方面，公司前身為2003年10月成立的青島海協(xié)信托投資有限公司。經(jīng)過(guò)2011年的重組后，2012年2月重新登記為陸家嘴國(guó)際信托有限公司。
公司年報(bào)顯示，陸家嘴信托由上市公司陸家嘴的全資子公司上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司控股，持股比例71.606%，青島國(guó)信金融控股有限公司、青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司分別持有18.282%、10.112%。
在信托公司“增資潮”中，陸家嘴信托最為繁忙。2020年11月至2021年11月一年間，公司連續(xù)3次增資獲批，注冊(cè)資本金直接由40億元提升至90億元。
最近的一次增資發(fā)生在今年8月。青島銀保監(jiān)局向陸家嘴信托下發(fā)批復(fù)文件，同意公司注冊(cè)資本金由90億元增至104億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。批復(fù)時(shí)間為2022年8月8日。
目前該增資已完成工商變更登記。這也意味著，陸家嘴信托正式躋身“百億俱樂(lè)部”。其余9家百億資本金的信托公司為重慶信托（150億元）、五礦信托（130.51億元）、平安信托（130億元）、中融信托（120億元）、中信信托（112.76億元）、華潤(rùn)信托（110億元）、建信信托（105億元）、昆侖信托（102.27億元）和興業(yè)信托（100億元）。