美國執(zhí)法部門近日查獲柬埔寨大規(guī)?！皻⒇i盤”（pig butchering），并扣押了幕后主謀所持有的127271枚比特幣，總價值約為150億美元（約合 1070億人民幣）。

這是該國歷史上最大規(guī)模的加密貨幣資產(chǎn)查沒。

紐約布魯克林聯(lián)邦法庭指控38歲的男子Chen Zhi（又名Vincent）等人犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。其操控的王子集團(tuán)（Prince Holding Group）在柬埔寨各地經(jīng)營強(qiáng)迫勞動的詐騙園區(qū)。

這些園區(qū)囚禁著被“高薪工作”誘騙而去的各國勞工，并通過暴力和酷刑脅迫他們實施詐騙。

若罪名成立，Chen Zhi最高將面臨在美40年的監(jiān)禁。但美國司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。

據(jù)悉Chen Zhi是太子集團(tuán)的創(chuàng)始人兼董事長。該集團(tuán)對外自稱為業(yè)務(wù)遍及30個國家的房地產(chǎn)、金融和消費服務(wù)的公司，實際上是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營著10個電詐園區(qū)。

美國財政部已將該集團(tuán)定性為跨國犯罪組織，并對100多名相關(guān)個人和實體實施制裁。

英美等國的聯(lián)合行動通過鏈上追蹤和臥底滲透獲取了這些比特幣的私鑰，最終控制了這批加密貨幣資產(chǎn)。

檢察官諾切拉表示，其投資騙局給各國受害者造成了數(shù)十億美元的損失，以及無盡的痛苦。

這些被迫從事“殺豬盤”的參與者通過社交媒體等軟件的虛假賬號將受害人的資金轉(zhuǎn)移到指定賬戶中，并承諾用于虛擬貨幣投資并產(chǎn)生利潤。

“殺豬盤”是罪犯們最經(jīng)典的手法，通過社交軟件與異性發(fā)展戀情，最終誘導(dǎo)他們到虛擬平臺不斷追加投資，最后卷錢跑路。

檢察官還表示，太子集團(tuán)的高管網(wǎng)絡(luò)利用在多國的政治影響力，以及向公職人員行賄來他們的犯罪行為打掩護(hù)。

Chen Zhi擁有英國和柬埔寨國籍。他和其他同伙通過洗白贓款，用于極其奢華的生活，包括名表、私人飛機(jī)。英國政府凍結(jié)了其資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。

一同受到制裁的還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位于西港的金貝集團(tuán)。

美國司法部長邦迪宣稱此次行動是對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一，并承諾要將其摧毀。

緬甸北部、柬埔寨等地的邊境地區(qū)長期缺乏中央政府有效管控，為犯罪團(tuán)伙提供了天然的庇護(hù)所。在2020年開始的新冠疫情期間，這些犯罪行為越發(fā)猖獗。當(dāng)時傳統(tǒng)線下賭場關(guān)閉，犯罪團(tuán)伙將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向了網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙，利用加密貨幣洗白資金。

今年年初，中緬泰三國聯(lián)合對緬甸妙瓦底電詐園區(qū)實施措施，隨后該團(tuán)伙向監(jiān)管薄弱地區(qū)轉(zhuǎn)移，于是柬埔寨部分地區(qū)成為主要轉(zhuǎn)移目的地。大使館已多次發(fā)布安全提醒。

一個月前，美國政府已針對19個緬甸、柬埔寨的電信詐騙行業(yè)參與實體和個人進(jìn)行制裁，并披露去年美國民眾因遭受東南亞電詐而蒙受損失超過百億美元，同比增長高達(dá)66%。

美國財政部在9月8日指控他們進(jìn)行虛擬貨幣投資詐騙活動。其中9個緬甸實體據(jù)悉在克倫族民族軍保護(hù)下運作，他們盤踞緬北，以科技園區(qū)或跨境電商公司為掩護(hù)，實則構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

負(fù)責(zé)反恐和金融情報事務(wù)的財政部副部長赫利在聲明中表示，東南亞的電詐活動還使成千上萬人淪為現(xiàn)代奴隸。

大多數(shù)受害人是被高薪招聘廣告所引誘。犯罪者利用債役、暴力和強(qiáng)迫賣淫脅迫他們通過即時通信應(yīng)用軟件對陌生人進(jìn)行詐騙。

東南亞電詐網(wǎng)絡(luò)組織嚴(yán)密、分工明確，其中緬甸的團(tuán)伙通過在新加坡的服務(wù)器架設(shè)虛假投資平臺，柬埔寨團(tuán)伙則利用金邊和西哈努克港的賭場、地產(chǎn)項目進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，這些資金最終流向了迪拜的數(shù)字錢包。